Procurorii de la Crimă Organizată au demarat cercetările într-un dosar spălare de bani şi evaziune fiscală cu o pagubă impresionantă adusă statului. E vorba de 3,7 milioane de lei.
Anchetatorii au efectuat deja percheziţii la 14 firme din mai multe judeţe: Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava.
„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă”,afirmă magistraţii.
Banii, spun ei, erau folosiţi pentru achiziţii de marfă sau retraşi în numerar de către unii dintre membrii grupării. În total, sunt cercetate 32 de persoane.
