Curtea de Apel Bucureşti a emis vineri un mandat de arestare preventivă de 30 de zile pe numele lui Lucică Dumitrache, acuzat de o evaziune fiscală de 15 milioane euro prin utilizarea de firme „fantomă” în domeniul IT şi în cel al construcţiilor.
„Acestea se înregistrau în contabilitatea firmelor ce alimentau acest circuit evazionist pe cheltuieli, în speţă cele 9 societăţi comerciale ce activau în domeniile anterior precizate. Totodată, după retragerea din conturile societăţilor comerciale a sumelor încasate, o parte din bani se restituia celor nouă inculpaţi ce aveau calitatea de administratori ai firmelor”, susţin procurorii, potrivit News.ro
Procurorii Parchetului instanţei supreme au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Lucică Dumitrache şi nouă administratori ai unor societăţi comerciale, după ce anchetatorii au făcut, joi, 47 de perchesiţii în în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Sibiu, Prahova şi Brăila, la firme şi la persoane suspectate de evaziune fiscală, în domeniul construcţiilor şi IT.
