Un grup infracţional specializat în contrabandă cu ţigări a fost destructurat de poliţiştii ieşeni. Au fost efectuate 22 de percheziţii domiciliare şi confiscate 40.000 de pachete de ţigări.
La data de 30.06.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au efectuat un număr de 22 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași și Suceava, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată.
În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna martie 2019, mai multe persoane au iniţiat, constituit, aderat sau sprijinit, pe raza județului Iași, un grup infracțional organizat pentru desfășurarea de operațiuni ilicite de introducere în România, de colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, desfacere şi vânzare de produse accizabile supuse marcării (ţigări de producţie/provenienţă Republica Moldova şi/sau Ucraina) introduse ilicit în ţară, cunoscând că acestea provin din contrabandă, urmărind obţinerea ilicită de mari beneficii financiare.
Liderul grupării ținea legătura cu diverși furnizori de țigări de contrabandă, inclusiv cetățeni moldoveni, care îl aprovizionau cu țigări ce erau depozitate în mai multe locații de pe raza municipiului Iași, iar ulterior, sub supravegherea și coordonarea acestuia, erau preluate și transportate în vederea valorificării pe piața neagră.
Liderul grupării punea la dispoziția membrilor țigările de contrabandă pe care aceștia le comercializau în mod ilicit în zona Târgu Cucu din municipiul Iași, aceasta fiind în fapt principala lor ocupație. Pe parcursul documentării grupării infracționale s-a constatat faptul că, acest serviciu funcționa și în sens invers, în sensul că membrii grupării se aprovizionau cu țigări de contrabandă și din alte surse, punându-le la dispoziția liderului atunci când acesta avea probleme cu aprovizionarea.
Sumele de bani obținute din activitățile de contrabandă cu țigări precum și alte valori, erau ținute de către lider la fiica acestuia ca măsura de precauție, pentru a nu putea fi identificate și ridicate de către organele de poliție în cazul efectuării unor percheziții domiciliare la imobilele unde locuiesc membrii grupării infracționale.
Din probatoriul administrat în cauză rezultă că membrii grupării infracţionale, au desfăşurat operaţiuni ilicite de colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, desfacere şi vânzare a unor importante cantități de țigări provenind din contrabandă, reuşindu-se documentarea actelor de contrabandă şi prinderea în flagrant a unor transporturilor de ţigări de contrabandă, însumând aproximativ 40.000 de pachete cu ţigări de proveniență Republica Moldova sau Ucraina.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate ţigarete de diferite mărci, telefoane mobile şi cartele SIM, precum şi diverse sume de bani.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 16 persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
