La data de 17 noiembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Iași au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora au descoperit și ridicat 37.490 de euro, 37.400 de lei și 2.570 de lire sterline, precum și 13 telefoane și mai multe dispozitive informatice.
Perchezițiile au fost efectuate în continuarea cercetărilor în cauza privind constituirea unui grup infracțional organizat, cu scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă calificată și spălarea banilor.
În urma audierilor, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus extinderea urmăririi penale față de 12 persoane.
În cauză, s-a reținut faptul că membrii grupului ar fi creat, în România, compartimente ascunse în autocare, destinate disimulării unor cantități de ordinul sutelor sau chiar miilor de cartușe de țigarete în acele spații, în scopul transportării acestora, clandestin, până în Marea Britanie, fără a le declara la vreo frontieră statală și fără a plăti taxele datorate pentru activitățile de export din România, respectiv introducere în Marea Britanie.
După ajungerea la destinație, țigaretele ar fi fost descărcate și predate unor persoane, în vederea valorificării pe piața ilicită.
Pe traseul de întoarcere, membrii grupului ar fi încărcat în compartimentele ascunse ale autocarelor sume mari de bani, după care le-ar fi transportat, clandestin, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, cunoscând că acei bani provin din comiterea de infracțiuni.
