Mascatii si procurorii DIICOT efectueaza joi dimineata peste 80 de perchezitii care ii vizeaza pe liderii clanului Caranii, fratii Raducanu Costel, Emil si Aurel.
„La data de 23 noiembrie 2023, politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, au pus in aplicare 84 de mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetele Ilfov, Dolj, Gorj, Timis si Braila, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, camata, santaj, tentativa de omor, tulburarea ordinii si linistii publice, proxenetism, spalarea banilor, dare si luare de mita, trafic de influenta, organizarea ilegala a jocurilor de noroc, inselaciune, fals in declaratii, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si rele tratamente aplicate minorului.
Activitatile se desfasoara cu sprijinul politistilor Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Grupuri Infractionale Violente si Serviciul de Investigatii Criminale, serviciilor de investigatii criminale din cadrul inspectoratelor de politie judetene din Dolj, Gorj, Timis si Braila, respectiv Directiei Generale Anticoruptie, Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei „Vlad Tepes” si unitatilor de jandarmerie din judetele Dolj, Gorj, Braila si Timis,
Din cercetarile efectuate a rezultat ca, incepand cu luna septembrie 2020 si pana in prezent, 3 frati, in calitate de lideri decizionali, ar fi initiat si constituit un grup infractional bazat atat pe relatii de rudenie, cat si prin afiliere sau aliante (nas-fin, cumnati), specializat in comiterea de infractiuni contra persoanei si contra patrimoniului, in scopul impunerii in mediul infractional al „renumelui” gruparii infractionale (in detrimentul altor grupari infractionale), extinderii zonelor de influenta, atat in Bucuresti, cat si la nivelul intregii tari, precum si pentru extinderea activitatii infractionale in strainatate, prin sprijinirea unor grupari specializate in infractiuni informatice.
In vederea atingerii scopului propus, inca din momentul constituirii, cei trei lideri decizionali ar fi atras mai multi membri (persoane cu un fizic impunator si comportament violent), pentru a-i insoti zilnic, atat pentru preintampinarea escaladarii unor conflicte cu grupari rivale, cat si in vederea unei expuneri cat mai puternice sub aspect numeric a membrilor grupului infractional in zonele care prezentau interes pentru impunerea influentei (centrul si nordul Capitalei, statiunea Mamaia Nord in sezonul estival).
Din cercetari a reiesit ca la gruparea infractionala a aderat o alta grupare specializata in comiterea de infractiuni informatice pe teritoriul S.U.A., avand ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul Romaniei.
Astfel, in perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, in municipiul Rovinari, trei persoane au constituit un grup infractional organizat, in vederea savarsirii infractiunii de spalare a banilor, in care au atras mai multi membrii (aderenti si sprijinitori), acestia avand roluri stabilite de liderii grupului in functie de abilitatile demonstrate ale fiecaruia (intelectuale ori in conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Tarilor de Jos pe teritoriul Romaniei.
Liderul ar fi perceput comision din suma de bani transportata, iar ceilalti membri ar fi fost remunerati pentru fiecare transport efectuat, acestia cunoscand faptul ca banii provin din savarsirea unor infractiuni informatice tip skimming de catre membrii grupului infractional organizat care actiona pe teritoriul SUA.
Prejudiciul cauzat in perioada mai-octombrie 2021 este de 1.756.284 de USD .
In intervalul septembrie 2020 – octombrie 2021, liderul grupului infractional ar fi acumulat in contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 USD in depozite si aproximativ 8.000.000 USD in retrageri, bani introdusi in circuitul civil si utilizati ca provenind din surse licite, fiind cunoscuta originea ilicita a acestora.
De asemenea, sumele de bani reciclate ar fi fost investite in autoturisme, imobile, societati comerciale, ferma de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflandu-se in patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse”, a anuntat DIICOT.
De asemenea, a fost perchezitionat si clanul lui Nuredin Beinur.
„Totodata, s-a retinut ca, in perioada februarie – aprilie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infractional organizat, specializat in comiterea infractiunii de trafic de persoane, iar, in vederea atingerii scopului propus, membrii acestuia ar fi recrutat si adapostit mai multe femei, profitand de starea de vadita vulnerabilitate a acestora (situatia financiara precara, minori in intretinere, asigurarea mijloacelor materiale de subzistenta pentru intreaga familie), in scopul exploatarii, prin obligarea la practicarea prostitutiei si alte forme de exploatare sexuala (practicarea de dansuri tip streptease) in incinta unui club aflat in sectorul 1 al municipiului Bucuresti.
Acestia le-ar fi impus persoanelor de sex feminin sa intretina atmosfera cu clientii clubului (prin dansuri, inclusiv nud), obtinand sume importante in urma consumatiei.
Intrucat nu erau remunerate pentru activitatea desfasurata de catre administratorii in fapt ai clubului, ar fi fost constranse sa intretina raporturi si acte sexuale, precum si masaj erotic in camerele special amenajate si puse la dispozitie de catre suspecti, acesta fiind singurul mod prin care puteau sa castige foloase patrimoniale in cadrul clubului respectiv.
Activitatile de urmarire penala au fost realizate impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigatii Criminale si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala.
Audierile se vor desfasura la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala”, a mentionat DIICOT.
