Magnatul Ioan Niculae (fost ofițer de securitate) și afaceristul Răzvan Leu din Buzău ar fi plătit sume de bani către oameni de afaceri apropiați de fostul candidat independent la președinție, Călin Georgescu, au indicat surse din mediul de afaceri pentru G4Media.ro. În plus, există suspiciuni că banii ar fi finanțat campania electorală a candidatului cu discurs pro-rus și legionar, au arătat sursele G4Media.ro.
Este vorba, în primul rând, de aproape 2,2 milioane de lei (450.000 de euro), bani pe care o companie controlată de Ioan Niculae i-a achitat în 2020 și 2021 către consultantul financiar Francisc Dokonal de la compania FVD Global House pentru a obține o linie de creditare de 200 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri.
Suspiciunile sunt confirmate parțial de declarațiile pentru G4Media.ro ale consultantului financiar Francisc Ștefan Anton Dokonal. Acesta neagă că l-a ajutat pe Călin Georgescu să își finanțeze campania, însă arată că a dat o parte din banii de la Niculae către Ionel Rusen, un om de afaceri din Constanța, susținător al lui Călin Georgescu. E vorba de 144.000 de euro (echivalentul a 735.000 de lei) pe care Dokonal i-a pus drept aport de capital în cadrul unei asocieri cu Rusen.
Ioan Niculae a mărturisit în trecut că a fost ofițer de securitate iar fostul șef al SRI, George Maior, a declarat că Niculae a lucrat în timpul regimului comunist la Direcția Economică a Securității.
Consultantul financiar Francisc Dokonal a declarat pentru G4Media.ro că l-a cunoscut pe Ionel Rusen în luna mai 2020. Acesta i-ar fi solicitat să îl ajute să obțină o linie de creditare de 300 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri.
200 de milioane de euro ar fi fost pentru retehnologizarea combinatelor petrochimice ale lui Ioan Niculae, restul pentru proiectele lui Rusen, cum ar fi achiziționarea hotelului Palace din Constanța.
Dokonal a prezentat documente G4Media.ro privind afacerile sale cu Niculae și Rusen, pe care le vom prezenta și detalia pe larg, mai jos.
Mai departe, susține Dokonal, în 2022, pe când era la Viena, Ionel Rusen l-a dus la Baden bei Wien, la o cafea cu Călin Georgescu. Rusen i-ar fi prezentat și alți oameni de afaceri precum Douglas Anderson și Gabriel Prodănescu, pe care îi regăsim mai târziu pe lista de susținători ai lui Călin Georgescu.
Ulterior, Călin Georgescu și Ionel Rusen ar fi venit la Dokonal în birou, Georgescu i-ar fi zis că vrea să candideze la președinția României și că are nevoie de o finanțare de 50 de milioane de euro. Discuțiile ar fi continuat și în 2023.
În cele din urmă, Dokonal susține că s-a retras din discuții, nu i-a dat și nu l-a ajutat pe Georgescu să obțină niciun ban pentru campania sa, dar nu știe ce a făcut Ionel Rusen cu cei 144.000 de euro (735.000 de lei) pe care i-a dat.
Îi regăsim pe omul de afaceri Ionel Rusen și pe fostul candidat independent la președinție, Călin Georgescu, și în altă afacere care ridică suspiciuni.
Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu, potrivit plângerii consultate de G4Media.ro.
Călin Georgescu nu a exprimat niciun punct de vedere, deși a fost solicitat insistent de G4Media.ro
În afara lui Francisc Dokonal care a dat declarații pe larg pentru G4Media.ro și a prezenat documente, celelalte personaje din afacere nu au exprimat puncte de vedere.
Oamenii de afaceri Ioan Niculae și Ionel Rusen nu au răspuns solicitărilor G4Media.ro, deși au fost contactați în mod repetat.
Citește mai jos informația pe larg. Vezi documentele și cine sunt personajele
Consultantul financiar Francisc Ștefan Anton Dokonal reprezintă compania FVD Global House SA cu sedii declarate în București, Marea Britanie, Luxemburg și Seychelles. Compania este specializată în consultanță pentru afaceri și management.
Potrivit documentelor firmei publicate în Monitorul Oficial, compania este deținută de Francisc Dokonal cu 80% din participații, soția lui, Mihaela, cu 10%, și fiul lor, Paul Sebastian, cu alte 10%.
Francisc Dokonal se prezintă Francis Von Dokonal și pretinde că este descendentul unui nobil austriac, Rudolf Von Dokonal, și al unei prințese abhaze. Este născut în 1957 în orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.
Potrivit datelor fiscale de pe portalul Ministerului Finanțelor, compania deține stocuri de materii prime de peste un trilion de lei (peste 1000 de miliarde de lei). Cu toate acestea, anul trecut, compania a înregistrat pierderi de aproape 4 milioane de lei (aproape 800.000 de euro).
Potrivit unui proces verbal al ANAF consultat de G4Media.ro care citează un document de inventariere din 30 decembrie 2017, compania lui Dokonal susține că deține stocuri de peste 53 de miliarde de dolari. La controlul fiscal, Dokonal a prezentat certificate de depozit FIATA care pretind că deține materii prime depozitate în Germania, la Kuehne-Nagel AG&Co, un depozitar specializat în mărfuri speciale și materii prime, cum ar fi metale rare. Dokonal a explicat pentru G4Media.ro că ar deține pulberi de cupru.
Documentele și declarația lui Francisc Dokonal pentru G4Media.ro
Dokonal a prezentat G4Media.ro documente care atestă legăturile lui de afaceri cu Ioan Nicuale și Ionel Rusen și a acordat redacției noastre o declarație de presă.
Dokonal susține că l-a cunoscut pe omul de afaceri Ionel Rusen din Constanța în mai 2020. Acesta i-ar fi solicitat să îl ajute să obțină o linie de creditare de 300 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri, din care 200 de milioane de euro să fie destinați retehnologizării combinatelor petrochimice ale lui Ioan Niculae, restul pentru proiectele lui cum ar fi achiziționarea hotelului Palace din Constanța.
Dokonal susține că Ionel Rusen i l-a prezentat pe Călin Georgescu în 2022, la Baden bei Wien. Ar fi băut o cafea împreună. Apoi, Rusen i-ar fi prezentat și alți oameni de afaceri precum Douglas Anderson și Gabriel Prodănescu, susținători acum ai lui Călin Georgescu.
Ulterior, Călin Georgescu și Ionel Rusen ar fi venit la Dokonal în birou, Georgescu i-ar fi zis că vrea să candideze la președinția României și că are nevoie de o finanțare de 50 de milioane de euro. Discuțiile ar fi continuat și în 2023.
În cele din urmă, Dokonal susține că s-a retras din discuții, nu i-a dat și nu l-a ajutat pe Georgescu să obțină niciun ban pentru campania sa, dar nu știe ce a făcut Ionel Rusen cu o parte din banii primiți de la Nicuale.
- Afacerea cu Ioan Niculae
În noiembrie 2020, FVD House SRL, una dintre firmele din grupul lui Dokonal, a încheiat un contract de consultanță cu North Chemical Complex (NCC) SRL.
Potrivit contractului, firma lui Dokonal se angaja să atragă o finanțare de 200 de milioane de euro pentru NCC în schimbul unui comision de 1,5 milioane de euro.
Vezi contractul dintre compania controlată de Nicuale și firma lui Dokonal aici.
La acea dată, NCC era deținută de S.C.A.E.P. Giurgiu Port – S.A, iar operatorul portuar era deținut de omul de afaceri din Constanța, Petrică Buduru, potrivit documentelor companiilor publicate în Monitorul Oficial.
Acum, NCC e deținută de firma Hidro Inter SRL, aflată în insolvență, iar S.C.A.E.P. Giurgiu Port – S.A, aflată la rândul ei în insolvență, este deținută de Hidro Inter SRL. Hidro Inter este deținută de Ostrov Straja SRL din comuna Pietroșani, județul Teleorman. Ostrov Straja este deținută de Nicu Buzică din Zimnicea.
Dokonal susține însă că a primit 450.000 de euro de la Ioan Nicuale și a prezentat un bilet la ordin din decembrie 2020, semnat de magnat, cu suma de aproape 2,2 milioane de lei (echivalentul celor 450.000 de euro)
Restul banilor până la 1,5 milioane de euro nu au mai fost achitați de compania controlată de Niculae, prin interpuși, întrucât contractul a fost reziliat, iar afacerea a sfârșit în tribunale.
North Chemical Complex a încercat să își recupereze cei 450.000 de euro de la Dokonal și a cerut insolvența firmei acestuia. În mai 2023, Tribunalul București a respins cererea de deschidere a insolvenței, iar sentința nu a fost atacată.
Potrivit sentinței, NCC a achitat suma de aproape 2,2 milioane de lei (echivalentul celor 450.000 de euro) în două tranșe: peste 1,2 milioane de lei pe 16 decembrie 2020 şi aproape un million de lei pe 5 ianuarie 2021.
”Instanţa reţine că părţile au convenit în art. 7.3 din contractul de consultanţă faptul că rezilierea va interveni la expirarea termenului acordat de partea care a notificat existenţa unei încălcări a obligaţiilor contractuale.
În cauză, societatea creditoare (NCC controlată de Ioan Nicuale – n.r.) a făcut plata celei de-a doua tranşe în data de 1.05.2021, nouă zile mai târziu, pe 10.05.2021 a încercat să cesioneze contractul, iar două zile mai târziu, pe 12.05.2021 debitoarea (FVD House, firma lui Dokonal – n.r.) a emis o notificare prin care solicita rezilierea pe cale amiabilă, fără a indica un motiv imputabil şi a acorda un termen de remediere.
În acest moment, nu este clar dacă a intervenit sau nu rezilierea, având în vedere că nu au fost respectate disp. art. 7.3 din contract, dar părţile par a fi de acord că acest contract nu va mai fi executat.
Pentru lămurirea situaţiei juridice, părţile au deschisă calea dreptului comun, ocazie cu care poate fi administrat un probatoriu complex de natură a lămuri toate aspectele contradictorii. Instanta reaminteste ca scopul procedurii insolventei nu este nicidecum acela de a înlocui o procedura de drept comun de executare silită sau obtinere a unui titlu executoriu, ci aceasta reprezinta o procedura colectiva în care creditorii recunoscuti participa împreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, în modalitatile prevazute de Legea 85/2014. Asadar, procedura insolventei este o procedura executionala speciala în care se valorifica creante deja recunoscute. Față de toate aceste aspecte instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată”, este motivarea instanței prin care a fost respinsă cererea companiei NCC controlate de Ioan Nicuale de a deschide insolvența FVD House, firma consultantului Dokonal.
