Un manager al companiei Amazon a fraudat statul cu 1 milion de euro, printr-o rețea complexă de achiziții fictive. Timp de 11 ani, evazionistul a depus declarații fiscale false, prin care a raportat achiziții nereale de la patru furnizori diferiți. Aceste documente falsificate au permis deducerea ilegală a TVA-ului și au condus la o pierdere financiară semnificativă pentru autoritățile fiscale. Zilele acestea, instanța la condamnat la o pedeapsă de 6 ani de închisoare, interzicerea dreptului de a ocupa funcții publice sau de a fi administrator al unei societăți comerciale timp de 3 ani, acoperirea prejudiciului de 2.780.423 lei către Fisc și instituirea unui sechestru pe bunurile inculpatului pentru a asigura recuperarea sumei sustrase.
Un caz de evaziune fiscală de amploare continuă să capteze atenția publicului și a autorităților fiscale, după ce un manager al unei societăți din Iași a fost condamnat pentru fraudarea statului cu aproape un milion de lei. Pe rolul Secției Penale a Tribunalului Iași se află o anchetă cu implicații majore, în care inculpatul, un administrator al unei firme, a fost găsit vinovat de sustragerea de la plata taxelor datorate, printr-o rețea complexă de achiziții fictive.
Conform rechizitoriului, Dibu Adrian, administratorul societății S.C. Gruia Davido S.R.L., este acuzat că a orchestrat achiziții fictive de bunuri, în perioada 2014-2015, în scopul de a reduce artificial datoriile fiscale ale firmei sale. Astfel, în perioada 07.05.2014 – 08.05.2015, acesta a depus 9 declarații fiscale false, prin care a raportat achiziții nereale de la patru furnizori diferiți – SC GL Building Construction SRL, SC Fin Construct SRL, SC Asomet SRL și SC Grand Remat SRL. Aceste documente falsificate au permis deducerea ilegală a TVA-ului și au condus la o pierdere financiară semnificativă pentru autoritățile fiscale.
Rețea sofisticată de fraudare a statului
În realitate, niciunul dintre bunurile raportate nu a fost achiziționat sau livrat. Nu existau documente de plată sau dovezi care să ateste efectuarea acestor tranzacții. Toate dovezile, inclusiv facturile false, erau doar un mecanism pentru a micșora artificial impozitele datorate statului. Ceea ce poate părea un simplu caz de falsificare a unor documente fiscale este, de fapt, o rețea sofisticată de fraudă, care a avut un impact serios asupra bugetului național. Potrivit autorităților, diferența dintre achizițiile raportate și cele reale a fost de 4.042.875 lei, iar prejudiciul total adus statului a fost de 2.780.423 lei, reprezentând TVA-ul sustras ilegal.
În prezent Adrian Dibu este manager la unul dintre depozitele Amazon din orașul Dartford din Anglia, acesta fiind în trecut lider al organizației de tineret al formațiunii politice Partida Rromilor din județul Iași. La momentul în care a fost trimis în judecată de procurorii ieșeni de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, Adrian Dibu le-a declarat anchetatorilor că este manager de depozit la Amazon în Anglia, dar faptele pentru care a fost inculpat au fost săvârșite în perioada martie 2014-mai 2015 când era administrator al firmei Gruia Davido SRL, cu sediul în municipiul Iași.
Pușcărie, sechestru pe bunuri și jumătate de million de euro în conturile Fiscului
Instanța a hotărât, la sfârșitul săptămânii trecute, să-l condamne pe inculpat la 6 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, instanța a decis să-i interzică dreptul de a ocupa funcții publice sau de a fi administrator al unei societăți comerciale timp de 3 ani, o sancțiune complementară menită să prevină astfel de abuzuri în viitor. Totodată, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă în proces, cerând recuperarea prejudiciului de 2.780.423 lei. De asemenea, autoritățile au solicitat instituirea unui sechestru pe bunurile inculpatului pentru a asigura recuperarea sumei sustrase.
În acest context, o altă dimensiune a procesului o reprezintă modificările recente aduse Legii nr. 241/2005, prin Legea nr. 126/2024. Noile reglementări legislative au crescut pedepsele pentru infracțiunile de evaziune fiscală, iar pentru cazuri de prejudicii care depășesc 500.000 de euro, pedeapsa cu închisoarea poate ajunge la până la 3 ani suplimentari.
