Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea a 7 inculpați și măsura controlului judiciar față de un inculpat, cu vârstele cuprinse între 34 și 55 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave.
Din actele de urmărire penală efectuate a reieșit faptul că, în luna iunie 2024, inculpații au constituit un grup infracțional organizat transfrontalier care a acționat, pe teritoriile Italiei și României, până în luna aprilie 2025, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea de utilaje (agricole și de construcții) sustrase din mai multe zone ale Italiei (Veneția, Brescia, Padova, Milano).
Liderul grupării de criminalitate organizată și-a asumat rolul de a coordona preluarea, transportul și valorificarea utilajelor sustrase. Ceilalți membrii ai grupului au avut ca atribuții identificarea unor utilaje aflate în incinta unor imobile (terenuri, depozite, hale) deficitare în ceea ce privește sistemele de securitate, coordonarea activităților de preluare, încărcare și transport, întocmirea, în fals de documente de transport și încasarea sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor sustrase.
Înainte ca persoanele vătămate să constate dispariția utilajelor și să sesizeze organele judiciare, inculpații le-au transportat în România prin utilizarea unor mijloace închiriate prin intermediul platformelor online „burse de transport”.
Prejudiciul produs de grupul infracțional organizat a fost stabilit, în mod preliminar, la suma de 1.609.000 euro. În vederea documentării activității infracționale autoritățile judiciare din România și Italia au semnat, la începutul acestei luni, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
Au fost puse în aplicare 64 mandate de percheziție domiciliară, fiind descoperite și ridicate de la inculpați 29 de utilaje dintre cele sustrase (tractoare agricole, excavatoare, încărcătoare frontale), sumele de 38.780 euro, 65.800 lei, 1.600 USD, 10 arme de vânătoare, din care două deținute ilegal, iar opt păstrate fără a fi respectate prevederile legale, 337 cartușe cu alice, 32 cutii muniție, plăcuțe de înmatriculare, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.
