Dupa opt ani de hartuire prin instante, omul de afaceri Gruia Stoica – patronul Grupului Feroviar Roman (singura companie multinationala romaneasca) – a primit incetarea procesului penal la Curtea de Apel Iasi.
Mai exact, judecatoarele Alina Ene si Alexandra Cojocaru-Rosu de la Curtea de Apel Iasi au dispus vineri, 28 septembrie 2023, incetarea procesului fata de Gruia Stoica in baza art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedura penala: „a intervenit prescriptia”.
Alti doi oameni de afaceri au primit aceeasi solutie. Este vorba despre Vasile Didila si Vasile Raducan – fratele vitreg, respectiv tatal lui Gruia Stoica. Dosarul instrumentat de catre DIICOT a avut in vedere fapte de evaziune fiscala, spalare de bani si grup infractional organizat in legatura cu privatizarea societatii Transbordare Vagoane Marfa Iasi. Subliniem ca pretinsele fapte retinute de DIICOT in rechizitoriu s-ar fi petrecut intre 2003 si 2005.
Redam minuta deciziei nr. 872/2023 din cauza nr. 8056/99/2015:
„I. In temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala, admite apelurile formulate de inculpatii-apelanti DIDILA VASILE, STOICA GRUIA, si RADUCAN VASILE, persoanele responsabile civilmente apelante SC GRAMPET SA, SC GRUP FEROVIAR ROMAN SA, SC RAPID COM RAIL SRL impotriva sentintei penale nr. 282/10.04 2020 pronuntate de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 8056/99/2015, pe care o desfiinteaza in integralitate, in latura penala si in latura civila, cu exceptia dispozitiilor privind desfiintarea de inscrisuri si plata onorariilor aparatorilor desemnati din oficiu.
REJUDECAND IN LATURA PENALA:
1. In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) si art. 18 Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului DIDILA VASILE pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 52 alin. (3) Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Noul Cod penal si aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) si art. 18 Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului DIDILA VASILE pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) si art. 18 Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului DIDILA VASILE pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 (cu inlaturarea lit. a) a art. 29 alin. 1 din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
2. In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) si art. 18 Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului STOICA GRUIA pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 52 alin. (3) Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Noul Cod penal si cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) si art. 18 Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului STOICA GRUIA pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) si art. 18 Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului STOICA GRUIA pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 (cu inlaturarea lit. a) a art. 29 alin. 1 din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 38 din Noul Cod penal si art. 5 din Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
3. In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) si art. 18 Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului RADUCAN VASILE pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) si art. 18 Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului RADUCAN VASILE pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 38 din Noul Cod penal si art. 5 din Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului RADUCAN VASILE pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie (in varianta complicitatii) la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 52 alin. (3) Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Noul Cod penal si art. 5 din Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
REJUDECAND IN LATURA CIVILA:
In temeiul art. 19, art. 25 alin. (1) si art. 397 alin. (1) Cod procedura penala, admite in parte actiunea civila formulata de partea civila AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, impotriva inculpatilor DIDILA VASILE, STOICA GRUIA si RADUCAN VASILE si persoanelor responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMAN SA si SC RAPID COM RAIL SRL.
In temeiul art. 998, art.1003, art. 1000 alin. 3 Cod Civil 1864, art. 21 alin. (1) si (2) si art. 119 Cod procedura fiscala, obliga in solidar pe:
– inculpatul DIDILA VASILE, acesta in solidar cu persoana responsabila civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMAN SA, inculpatul STOICA GRUIA, acesta in solidar cu persoana responsabila civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMAN SA, si inculpatul RADUCAN VASILE, acesta in solidar cu persoana responsabila civilmente SC RAPID COM RAIL SRL, sa achite partii civile suma de 8.243.551,75 RON, la care se adauga dobanda si penalitatile de intarziere, calculate conform art. 120 si 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003 pana la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 si 174 din Legea nr. 207/2015, incepand cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentand debitul principal incepand de la scadenta obligatiilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
– inculpatul DIDILA VASILE, acesta in solidar cu persoana responsabila civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMAN SA, si inculpatul RADUCAN VASILE, acesta in solidar cu persoana responsabila civilmente SC RAPID COM RAIL SRL, sa achite partii civile suma de 627.842,9 RON, la care se adauga dobanda si penalitatile de intarziere, calculate conform art. 120 si 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003 pana la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 si 174 din Legea nr. 207/2015, incepand cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentand debitul principal incepand de la scadenta obligatiilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal.
Respinge ca nefondata actiunea civila formulata de partea civila AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA impotriva persoanei responsabile civilmente SC GRAMPET SA. Ridica masura asiguratorie instituita prin incheierea pronuntata la data de 14.12.2016 de catre instanta in dosarul nr. 8056/99/2015/a2 constand in sechestrul asigurator cu privire la un numar de 144 vagoane apartinand SC GRAMPET SA. CHELTUIELI JUDICIARE In temeiul art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) Cod procedura penala si art. 274 alin. (2) Cod procedura penala, obliga pe inculpatii Didila Vasile si Stoica Gruia sa achite statului cate 55.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii in prima instanta. In temeiul art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) Cod procedura penala si art. 274 alin. (2) Cod procedura penala, obliga pe inculpatul Raducan Vasile la plata catre stat a sumei de 36.666,67 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii in prima instanta cu privire la infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat si spalare a banilor. Potrivit art. 275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare efectuate pentru urmarirea si judecarea inculpatului Raducan Vasile pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala, cu privire la care s-a pronuntat solutia de incetare a procesului penal, raman in sarcina statului.
II. In temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) Cod procedura penala, respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanta SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFA SA, prin lichidator judiciar Ceres Insolv SPRL si DS Insolv SPRL, impotriva sentintei penale nr. 282/10.04 2020 pronuntata de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 8056/99/2015.
Potrivit art. 275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate pentru solutionarea apelurilor admise raman in sarcina statului.
In baza art. 275 alin. (2) Cod procedura penala, dispune obligarea apelantei Societatea TRANSBORDARE VAGOANE MARFA SA la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate pentru solutionarea apelului formulat de aceasta. Potrivit art. 275 alin. (6) Cod procedura penala, onorariile partiale ale aparatorilor desemnati din oficiu (av. Botan Carmen Mihaela, delegatie nr. 5817/30.06.2023, av. Blaga Alexandru Teofil, delegatie nr. 5818/30.06.2023, av. Damian Leonard, delegatie nr. 5819/30.06.2023), in cuantum de cate 300 lei, raman in sarcina statului si vor fi avansate din fondurile Ministerului Justitiei.
Dispozitivul prezentei decizii se va comunica Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Definitiva. Pronuntata astazi, 29.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei”.
