Direcția Regională a Finanțelor Publice București este cel mai mare creditor în procesul de insolvență al Nordis Management SRL, cea mai importantă societate din grupul imobiliar controlat de Răzvan Vladimir Ciorbă și Gheorghe Emanuel Poștoacă. Alți aproape 80 de milioane de lei sunt revendicați de două firme din Iași și București. Pe lista creditorilor s-a înscris chiar și Ciorbă care are de încasat 46.478 lei restanțe salariale.
Grupul Nordis era, până recent, unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din România, dar s-a prăbușit în toamna anului trecut. În cursul zilei de ieri, DIICOT a efectuat mai multe percheziții într-un dosar referitor la săvârșirea de către asociați și complici ai acestora a mai multe infracțiuni care ar fi dus la delapidarea a peste 350 de milioane de lei din cadrul societăților din grup.
Topul celor mai mari zece creditori Nordis Management SRL, astfel cum apare într-o situație preliminară din 31 ianuarie 2025 întocmită de administratorul judiciar CITR Transilvania arată astfel:
1. Direcția Generală Regională de Finanțe București 82,3 milioane lei;
2. Multiactive Finance Iași 42,2 milioane lei (Bogdan Gheorghiu si Cristian Delcea)
3. Ultra-Real Estate Development București 37,3 milioane lei;
4. La Playa Properties București 20,2 milioane lei;
5. Alpha Advisory București 16,4 milioane lei;
6. Marius Daniel Marin 14,8 milioane lei;
7. Alexandru Morar 11,3 milioane lei;
8. Zublin Romania București 8,8 milioane lei;
9. Property de Luxe Curtea de Argeș 8,1 milioane lei;
10. Sorin Alexandru Durbac 7,8 milioane lei.
Gheorghiu si Delcea se pot lauda ca au finantat traiul luxos al cuplului Vicol-Ciorba.
Procurorii sustin ca Laura Vicol si Vladimir Ciorba s-au lansat in cheltuieli de lux si placere din banii oamenilor pagubiti de Compania Nordis, achitand de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinatii de vacanta din tara si strainatate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunarii.
De asemenea, au fost achizitionate masini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.
In referatul trimis in instanta de DIICOT, procurorii sustin ca membrii retelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, dupa bunul plac, sume exorbitante pe bunuri si servicii care nu au nicio legatura cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv in beneficiul personal.
Costurile pentru achizitia unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, asa cum rezulta din facturile de la dosarul cauzei, in referat fiind date cateva exemple:
* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Mykonos – Bucuresti, din perioada 18 – 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) emisa de TOYO AVIATION SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Nisa – Bucuresti, din perioada 18 – 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) din data de 18.08.2022, emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Nisa – Paris – Nisa – Bucuresti din perioada 27 – 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) din data de 27.05.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Madrid – Bucuresti din perioada 03 – 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) din data de 03.05.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Timisoara – Madrid – Timisoara – Bucuresti din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), asa cum rezulta din factura (…) din data de 08.03.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL
* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Londra – Bucuresti – Nisa – Bucuresti din perioada 20 – 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), asa cum rezulta din factura din data de 13.05.2021 emisa de ION TIRIAC AIR SRL
* pentru zborul cu ruta Bucuresti – Delta Dunarii – Bucuresti din perioada 10 – 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, asa cum rezulta din factura emisa de DASSON HELICOPTERS SRL catre NORDIS TRAVEL SRL.
Achizitia de autoturisme, in special cele de lux (branduri de nisa – Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei si 965.391 euro. Dupa finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost instrainate incasandu-se suma de 6.022.440 lei. Asadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiti in numai 4 ani pe autoturisme de lux.
Membrii retelei Nordis au pus la punct un program de marketing agresiv, care a vizat toate canalele de comunicare posibile, pentru a castiga increderea potentialilor clienti, sustine Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
In referatul trimis in instanta de DIICOT, procurorii detaliaza sumele cheltuite de Compania Nordis pentru publicitate.
„Asa cum s-a precizat in debutul situatiei de fapt, pentru castigarea increderii potentialilor clienti si crearea imaginii unui business de succes, s-a pus la punct un program de marketing agresiv, care a vizat toate canalele de comunicare posibile, sens in care 8.380.355 lei au fost cheltuiti pentru publicitate, din care 5.114.040 prin institutii media private, 1.672.706 lei catre Facebook si 1.593.609 lei catre Google. In aceeasi paradigma se regasesc si sponsorizari in valoare de 4.286.462 lei, din care cea mai importanta este cea acordata Federatiei Romane de Fotbal, in fapt tot un mijloc de publicitate”, arata procurorii, citati de Agerpres.
În total, suma solicitată de cei circa 1.300 creditori se ridică la puțin peste 910 milioane lei. Pe lista celor care revendică sume de bani în cadrul dosarului de insolvență se află însuși co-patronul Răzvan Ciorbă – 46.478 lei creanțe de natură salarială și șase firme din grupul Nordis care solicită, în total, circa 8,5 milioane lei.
Mai mulți fotbaliști, retrași sau în activitate, se află, de asemenea, în tabelul creditorilor: George Alexandru Pușcaș – 6 milioane de lei, Florin Gardoș – 849.452 lei, Cristi Marian Bărbuț – 314.664 lei, Alessandro Caparco – 558.573 lei.
Avocata Ingrid Mocanu solicită 717.805 lei, omul de afaceri Ștefan Nanu, în calitate de persoană fizică sau asociat la două societăți – circa 710.000 lei, fostul europarlamentar Vlad Botoș – 88.247 lei, ginerele lui Traian Băsescu, Radu Petru Pricop, soțul Ioanei Băsescu, notar acuzat în dosarul Nordis de la DIICOT – 118.672 lei, DBV Media House SRL, parte a Grupului Realitatea 636.308 lei, DCNews Media Grup 97.874 lei, în timp ce jurnalistul Robert Turcescu și soția sa s-au înscris pentru suma de 85.808 lei
