Procurorii DNA efectuează, marți dimineață, 14 pecheziții în București și Ploiești, la sediul mai multor societăți comerciale, printre care și firma mamei premierului Victor Ponta.
DNA Ploieşti face cercetări într-o cauză penală privind infracţiuni asimilate celor de corupţie şi infracţiuni de fraudare a fondurilor Uniunii Europene, se arată în comunicatul Direcției Naționale Anticorupție
Surse judiciare au declarat că una dintre firmele la care se fac percheziţii este SC Exfin SRL, fondată de Cornelia Naum, mama premierului Victor Ponta, care este controlată în prezent de către sora şi cumnatul primului ministru, Alexandra şi Iulian Herţanu, relatează Mediafax.
În acest dosar privind infracţiuni de fraudare a fondurilor UE ar putea fi dus la audieri cumnatul premierului.
Anchetatorii efectuează, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii la persoane suspecte de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Descinderile au loc în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a zece persoane.
Prejudiciul ajunge la două milioane de euro, informează B1 TV.
Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare, se arată în comunicat.
Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 – 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.
(Sursa: b1.ro)
Sursa: agerpres
