Procurorii DIICOT Vaslui împreună cu ofițeri de poliție judiciară din Iași, Vaslui, Bacău, Galați, București, Brașov și Covasna au efectuat, joi, 54 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, valoarea prejudiciului constatat este de 8.500.000 lei.
Procurorii susțin că, în perioada 2012 — 2015, liderii grupării au înființat societăți pe numele lor sau identificau persoane cu posibilități financiare reduse și care, în schimbul unor sume modice de bani, înființau sau preluau societăți comerciale.
Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, pentru emiterea documentelor financiar — contabile ce nu aveau la bază tranzacții reale, erau identificați clienții (administratori de societăți comerciale), care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe și impozite cu mult reduse decât cele reale, conform tranzacțiilor desfășurate, intenționau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate.
Totodată, beneficiarii facturilor fiscale fictive intenționau să-și însușească din conturile societăților pe care le administrau sume de bani, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar-contabile, care să ateste o achiziție nereală de bunuri, produse, servicii.
În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăților controlate de liderii grupării sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă), către suspecții ce controlau firmele fantomă.
La sediul DIICOT—Biroul Teritorial Vaslui vor fi aduse 35 de persoane, în vederea audierii.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Compartimentul de Operațiuni Speciale Vaslui și Serviciul de Informații și Protecție Internă Vaslui.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui.
Sursa: agerpres
