Etichetă: evaziune fiscala
ANAF declanșează operațiunea VENUS. Cine sunt vizaţi
Direcția Generală Antifraudă va începe, din 26 februarie 2016, operaşiunea "Venus", care presupune acțiuni de monitorizare și control la nivel național ale comerțului cu flori și plante ornamentale, a unităților de alimentație publică și a saloanelor de înfrumusețare.
Zeci de percheziții la distribuitori de carne din țară
Peste 50 de percheziții au loc la această oră în București și șapte județe. Sunt vizate firme din domeniul industriei alimentare, printre care și...
Loteria bonurilor fiscale: extragerile pentru luna ianuarie au loc duminică
Extragerea Loteriei bonurilor fiscale pentru luna ianuarie va avea loc duminică, începând cu ora 17,00. Astfel, vor fi acordate cel mult 100 de premii, fondul de premiere fiind de un milion de lei, a transmis Ministerului Finanţelor Publice. Extragerea va fi organizată în studioul TV al Loteriei Române.
O tonă de carne expirată confiscată dintr-un singur magazin. Patronul, reținut...
O tonă de carne expirată a fost confiscată de către Direcția de Sănătate Publică de la un magazin amplasat într-o piața din orașul Constanța....
Omul de afaceri Ioan Neculaie, arestat preventiv
Omul de afaceri Ioan Neculaie va fi arestat preventiv, potrivit deciziei luate, luni, de magistraţii Curtii de Apel Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani. Prejudiciul în acest dosar este de 10 milioane de euro.
Ieșean reținut de polițiștii gorjeni pentru o evaziune de 2,5 milioane...
Un bărbat în vârstă de 31 de ani din comuna Grajduri, judeţul Iaşi, a fost reţinut de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean...
Percheziții la un grup de evazioniști care acționa în București și...
Poliţiştii din Mureş efectuează miercuri 156 de percheziţii domiciliare la un grup bănuit de implicare în infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub...
Ioan Neculaie, plasat sub control judiciar. Este cercetat pentru evaziune, delapidare...
Trbibunalul Brașov a decis în ceea ce-l privește pe omul de afaceri Ioan Neculaie, reținut joi seara, pentru 24 de ore, acuzat de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani.
Începe judecata în dosarul Turceni Rovinari în care Victor Ponta este...
Începe procesul în dosarul Turceni Rovinari, în care Victor Ponta este acuzat pentru fals în acte, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Instanţa Supremă a respins, vineri, definitiv contestațiile depuse faţă de dosarul instrumentat de procurorii DNA.
Ioan Neculaie, reţinut după zece ore de audieri într-un dosar de...
Ioan Neculaie, patronul lui FC Braşov, a fost reţinut, joi seară, de procurorii Parchetului Tribunalului Braşov, după ce a fost audiat timp de aproape zece ore în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au avut loc percheziţii la club şi la locuinţa sa.
Recente
