Etichetă: frauda
UPDATE. Familia și prietenii lui Victor Ponta, la DNA. Iulian Herţanu,...
UPDATE 16:10
Iulian Herţanu, cumnatul premierului Victor Ponta a fost reţinut de procurorii DNA Ploieşti, într-un dosar în care este acuzat că ar fi constituit un grup infracțional, care a acționat în vederea câștigării frauduloase a contractului de extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic.
Fraudă cu fonduri europene. Percheziții DNA la sediul Agenției pentru Dezvoltare...
Procurorii DNA fac percheziţii, luni dimineaţă, în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, printre instituţiile vizate fiind...
Premierul Victor Ponta ar putea fi audiat în Dosarul "Fraudă la...
Premierul Victor Ponta ar putea fi audiat în Dosarul "Fraudă la referendum". Audierea acestuia a fost cerură de avocatul lui Liviu Dragnea. "Dacă vorbim...
Percheziţii DNA la APIA, într-un dosar vizând fraude cu fonduri europene
Procurorii DNA fac percheziţii, joi dimineaţă, la sediul APIA Mehedinţi, precum şi la locuinţele mai multor persoane vizate într-un dosar privind fraude cu fonduri...
Cătușe la Iași pentru șefii unei mega-companii moldave!
Reprezentanții Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a trei persoane. Așadar,...
Ministerul Sănătăţii, percheziţionat de procurori DNA. Achiziţii de 7 milioane euro...
Procurorii efectuează percheziţii la Ministerul Sănătăţii şi la trei spitale din Bucureşti. DNA investighează modul în care au fost realizate o serie de achiţii publice. În total, DNA are în derulare 20 de percheziţii în Bucureşti. Sunt vizate contractele acordate de instituţiile publice în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene.
Mâna dreaptă a lui Necolaiciuc, VIAȚĂ ÎN TIHNĂ LA IAȘI. Fosta...
În procesul în care fostul director general al CFR Mihai Necolaiciuc a fost achitat a fost judecată şi scăpată de răspundere şi fosta şefă...
Prostituată româncă, condamnată la doi ani de închisoare pentru fraudarea unui...
O prostituată româncă, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnată de un tribunal austriac la doi ani de închisoare pentru că a fraudat cu 230.000 de euro un client îndrăgostit de ea.
Cum se pot proteja contribuabilii oneşti împotriva fraudei de TVA?
Frauda de TVA, care a ajuns la proporţii îngrijorătoare în România, afectează companiile corecte care, din cauza implicării fără voia lor în reţele organizate de fraudă, ajung să fie nu doar impozitate, dar şi executate fără a avea posibilitatea de a se apăra.
Vindeau medicamente pe post de droguri. Doi israelieni, căutați în SUA,...
Ofiţerii de la crimă organizată au prins doi bărbaţi israelieni suspectaţi de o fraudă de peste 20 de milioane de dolari. Sunt bănuiţi că ar fi făcut trafic de medicamente interzise şi au falsificat etichete sau reţete ale medicilor.
Recente
