Etichetă: spalare de bani
Percheziţii la o grupare suspectă de înşelăciune şi spălare de bani
Poliţiştii fac percheziţii, joi dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi spălare de bani...
Cei mai tari hoți din Basarabia! Au furat mai mult decât...
Ofițerii și procurorii anticorupție au început vineri, 6 februarie, descinderile în cel mai răsunător dosar ce vizează scurgerea banilor spre Rusia din băncile moldovenești, scrie Deutsche Welle.
Ridicarea imunității Elenei Udrea, discutată și votată săptămâna viitoare
Plenul pentru discutarea și votarea ridicării imunității deputatului Elena Udrea a fost convocat luni, 9 februarie, relatează Digi 24.
Adrian Sârbu, adus cu duba poliției la Parchetul General în dosarul...
Omul de afaceri a fost adus cu mandat de jandarmi, pentru a fi audiat în dosarul Mediafax, în care peste 30 de persoane sunt...
VIDEO. Cum au furat mafioții ruși 20 de milioane de dolari...
”Ruşii au furat o sumă imensă de bani de la un investitor american, iar avocatul acestuia Magnitsky a fost asasinat de ruşi. Din suma furată de la Magnitsky, 20 de miliarde de dolari au fost spălate prin Republica Moldova în 2014. Nişte indivizi au spălat o sumă de 3,5 ori mai mare decât PIB-ul propriului stat şi totul s-a făcut cu implicarea directă a justiţiei moldoveneşti”, a afirmat George Scarlat, expert afiliat Fundaţiei Universitare a Mării Negre în cadrul conferinţei ”Contra-maidan la Chişinău”, transmite Epoch Times.
Reacția lui Vasile Blaga, după ce Elena Udrea a fost acuzată...
Co-preşedintele PNL, Vasile Blaga, a făcut câteva declarații după ce președintele PMP, Elena Udrea, a fost adusă pentru audieri la DNA, scrie Digi 24.
UPDATE. Elena Udrea, acuzată de spălare de bani şi fals în...
Președintele Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care îi informează pe internauți că a „fost invitată la DNA”, transmite Digi 24.
Fost ofiţer SRI, arestat preventiv pentru trafic de influenţă şi spălare...
Un fost ofiţer din cadrul Serviciului Român de Informaţii a fost arestat preventiv. În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată, sub control judiciar,...
Cel mai bogat om din Iran, condamnat la moarte prin spânzurare
În Iran Legea e lege pentru toată lumea, chiar şi pentru cei mai bogaţi din stat. Cel mai bogat afacerist a fost condamant la...
Fost ofițer SRI, reținut de procurorii militari ai DNA pentru trafic...
Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus punerea în mișcare a...
Recente
